В России вступили в силу поправки в федеральный закон «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», согласно которым в стране усиливается контроль за операциями с наличными деньгами, сообщает ТАСС.
Кроме того, усиливается контроль за оборотом наличных средств. Теперь сообщения о проводимых операциях на сумму более 600 тысяч рублей будут передаваться в Росфинмониторинг.
По словам эксперта, на сегодняшний день снятие или зачисление наличных средств на счет фирмы на сумму более 600 тысяч рублей контролируется только в том случае, если это не соответствует характеру ее хоздеятельности.
«С января оговорка о характере хозяйственной деятельности исключается и контролироваться будут все подобные операции», – отметил специалист.