НовостиСерпухов - область - столица

Начальник серпуховского офиса вывела из своего банка 150 миллионов

#банк    #вывод средств    #мошенничество    #следствие    #таможня

Следствие вменяет сотруднице банка 15 эпизодов мошенничества.

Бывшему заму начальника отдела таможенных платежей Московской областной таможни и 37-летней начальнице операционного отдела дополнительного офиса «Серпуховский» ОАО Банк «Северный морской путь» следствие вменяет 15 эпизодов по ч.4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество).

По информации издания ПРОВИНЦИЯ.РУ, сотрудник таможни и банковский работник в октябре 2011 года создали преступную группировку для хищения денег, внесенных на счет таможенного органа участниками внешнеэкономической деятельности.

Сотрудник таможни подыскивал организации, которые уже длительное время не осуществляли внешнеэкономическую деятельность и за ними на лицевых счетах числились неиспользованные денежные средства, внесенные ранее на счет таможенного органа в качестве авансовых платежей. Он обеспечивал беспрепятственное согласование заявлений о возврате денежных средств на счета фиктивных юридических лиц, созданных для совершения мошенничества.

Работница банка учреждала фиктивные организации. В частности, использовались  названия, схожие с названиями уже имеющихся организаций, которые занимались внешнеэкономической деятельностью. , раннее внесших денежные средства в качестве аванса, открытие учрежденным юридическим лицам расчетных счетов, подготовке от этих юридических лиц подложных документов о возврате денежных средств, ранее внесенных иными лицами в качестве авансовых платежей.

«Общей преступной целью организованной преступной группы являлось получение обманным путем денежных средств созданным и подконтрольным со стороны последних юридическом лицом вместо возврата юридическому лицу, фактически внесшему в соответствии с законом эти денежные средства в качестве авансовых платежей на счет таможенного органа и последующее распоряжение ими», — пояснили в   в пресс-службе СК.РФ.

За полтора года преступная группа организовала представление в Московскую областную таможню заведомо подложных документов с заявлениями от фиктивных руководителей организаций о возврате денежных средств, перечисленных организациями в адрес таможни. Таким образом, они похитили более 150 миллионов рублей.

Обвиняемые вину не признали. Бывший таможенник находится под стражей, с работницы банка взята подписка о невыезде.

Уголовное дело направлено в суд.

← Вернуться к списку новостей

Комментарии / 0