Происшествия В Подмосковье из-за проделок 5-летней малышки ее отцу прострелили мошонку Космос В Подмосковье упал метеорит Происшествия В Волгограде 11-летняя девочка подожгла школу Общество 3 легких и дешевых способа избавиться от муравьев на дачном участке Досуг В Сергиевом Посаде можно будет ощутить атмосферу Смутного времени Дорогая Москва «Наконец-то, доступное жилье в Москве»: в столице сдают антресоль за ₽7,9 тысяч Калейдоскоп Европейская жара дойдет до Москвы Калейдоскоп LEGO выпустила набор с репликой Хогвартс-экспресса из «Гарри Поттера» Деньги Школьный комплект подорожал на 20% Криминал Россиянка продала сына за 300 тысяч рублей, чтобы закрыть долги
Происшествия В Подмосковье из-за проделок 5-летней малышки ее отцу прострелили мошонку Космос В Подмосковье упал метеорит Происшествия В Волгограде 11-летняя девочка подожгла школу Общество 3 легких и дешевых способа избавиться от муравьев на дачном участке Досуг В Сергиевом Посаде можно будет ощутить атмосферу Смутного времени Дорогая Москва «Наконец-то, доступное жилье в Москве»: в столице сдают антресоль за ₽7,9 тысяч Калейдоскоп Европейская жара дойдет до Москвы Калейдоскоп LEGO выпустила набор с репликой Хогвартс-экспресса из «Гарри Поттера» Деньги Школьный комплект подорожал на 20% Криминал Россиянка продала сына за 300 тысяч рублей, чтобы закрыть долги

8 критериев, по которым банк заблокирует карту клиента

Банк России опубликовал рекомендации для банков по борьбе с платежными инструментами — картами и электронными кошельками, используемыми незаконными онлайн-казино, финансовыми пирамидами, нелегальными форекс-дилерами, криптовалютными интернет-обменниками.

Регулятор перечисляет признаки подозрительных операций, если одновременно наблюдается два признака или более, банкам следует принимать «противолегализационные меры»

— более 10 в день или более 50 в месяц контрагентов-физлиц;
— более 30 операций в день, проведенных физлицами;
— операции по зачислению безналичных средств между физлицами в объеме более 100 тыс. руб. в день или 1 млн руб. в месяц;
— менее минуты между зачислением средств и их списанием;
— операции по зачислению и списанию средств, проводимые в течение 12 часов одних суток;
— отсутствие платежей в пользу юрлиц, обеспечивающих жизнедеятельность (оплата коммунальных услуг, услуг связи, товаров);
— совпадение идентификационной информации об устройстве, используемом разными физлицами для удаленного доступа к услугам банка;
— в течение недели средний остаток денежных средств на банковском счете не превышает 10% от среднедневного объема операций.

Позиционируются эти рекомендации регулятора как борьба с нелегальными казино, но пострадать от инициативы могут и обычные граждане, причем не только мелкие предприниматели, которые не оформились, например, как самозанятые.

Проблема сложная: банкам нужно уметь балансировать между удобством пользователей и борьбой с мошенниками и предотвращением запрещенных операций. Пользовательских сценариев очень много и невозможно ни уложить всех пользователей в ограниченные рамки, ни запретить все подряд. Причем процедуру «обеления» в случае ошибочной блокировки ЦБ никак не оговаривает.

 

Латвийский банк распродает каширские земли

Обанкротившийся Латвийский банк PNB banka распродает свои активы. Об этом сообщает  портал Delfi Bizness.

Среди других объектов недвижимости, находящиеся, в том числе и в Риге, на торги выставлены земельные участки в деревне Благово городского округа Кашира. Земли расположены на границе с Ясногорским районом Тульской области.

Общая площадь участков – 4,6 миллионов кв.м. Стартовая цена – 4,8 миллионов евро. Заявки на участие в ценовом опросе принимаются до 26 августа.

В Москве 51 миллион украли прямо из банковской ячейки

В столице неизвестный похитил из депозитарной ячейки иностранную валюту и ценности на сумму 51,38 млн рублей, сообщил РИАМО представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Москве.

Потерпевший 1974 года рождения, проживающий в Балашихе, обратился в ОМВД 26 апреля, где заявил о краже денег в московском банке на Бережковской набережной.

«Неизвестный проник в депозитарное помещение, где путем подбора ключа вскрыл ячейку  и совершил кражу иностранной валюты и ценностей», – сказал собеседник агентства.

Уголовное дело возбуждено по пункту «б» части четвертой статьи 158 УК РФ. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия.

Гастарбайтер в Ногинске пошел с тяпкой на банкомат

Сотрудники полиции в Ногинске задержали 30-летнего уроженца одной из республик ближнего зарубежья, который пытался вскрыть несколько банкоматов садовой тяпкой, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области:

«Злоумышленник с помощью садовой тяпки четыре раза пытался взломать банкоматы, расположенные в отделениях банка на улице 3-го Интернационала. После того, как срабатывала сигнализация, мужчина скрывался с места происшествия, так и не вскрыв устройства»

Изучив видеозаписи с камер в отделениях банков, полицейские установили личность подозреваемого и задержали на одной из улиц рядом с местом преступления.

Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Покушение на кражу». По статье предусмотрено максимальное наказание до 10 лет лишения свободы. Задержанного заключили под стражу.

В банковском секторе региона бум 5000-рублевых фальшивок

В Москве и Московской области чаще всего обнаруживают пятитысячные фальшивки, говорится в сообщении пресс-службы ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.

«В банковском секторе Московского региона во втором квартале 2019 года выявлено 4294 денежных знака Банка России, имеющих признаки подделки. Подавляющее большинство фальшивок – банкноты номиналом 5000 рублей – 3130 штук», – отмечается в сообщении.

Также в апреле-июне выявлялись поддельные банкноты других крупных номиналов: двухтысячные банкноты – 342 штуки, тысячерублевые – 731 штука.

Как отмечается в материале, банкноты прочих номиналов среди подделок встречаются гораздо реже.

В Чехове креативные грабители совершили налет на банк, вооружившись цветами и квадроциклом

О «креативном» ограблении, совершенном в Подмосковье,  сообщило сегодня агентство городских новостей Москва со ссылкой на ГУ МВД РФ по Московской области.

В отделение одного из  банков подмосковного Чехова ворвались двое грабителей в медицинских масках и темных очках.  При этом они пытались спрятать лица, один, прикрываясь букетом цветов, а второй — строительной каской. Угрожая пистолетом, преступники забрали из кассы более 100 тысяч рублей и скрылись на квадроцикле, на котором  за углом их ждал сообщник.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, в которых также участвовали бойцы Федеральной службы войск национальной гвардии РФ, грабители были задержаны. Ими оказались 30-летние жители Подмосковья.

Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору». Злоумышленникам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Начальник серпуховского офиса вывела из своего банка 150 миллионов

Следствие вменяет сотруднице банка 15 эпизодов мошенничества.

Бывшему заму начальника отдела таможенных платежей Московской областной таможни и 37-летней начальнице операционного отдела дополнительного офиса «Серпуховский» ОАО Банк «Северный морской путь» следствие вменяет 15 эпизодов по ч.4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество).

По информации издания ПРОВИНЦИЯ.РУ, сотрудник таможни и банковский работник в октябре 2011 года создали преступную группировку для хищения денег, внесенных на счет таможенного органа участниками внешнеэкономической деятельности.

Сотрудник таможни подыскивал организации, которые уже длительное время не осуществляли внешнеэкономическую деятельность и за ними на лицевых счетах числились неиспользованные денежные средства, внесенные ранее на счет таможенного органа в качестве авансовых платежей. Он обеспечивал беспрепятственное согласование заявлений о возврате денежных средств на счета фиктивных юридических лиц, созданных для совершения мошенничества.

Работница банка учреждала фиктивные организации. В частности, использовались  названия, схожие с названиями уже имеющихся организаций, которые занимались внешнеэкономической деятельностью. , раннее внесших денежные средства в качестве аванса, открытие учрежденным юридическим лицам расчетных счетов, подготовке от этих юридических лиц подложных документов о возврате денежных средств, ранее внесенных иными лицами в качестве авансовых платежей.

«Общей преступной целью организованной преступной группы являлось получение обманным путем денежных средств созданным и подконтрольным со стороны последних юридическом лицом вместо возврата юридическому лицу, фактически внесшему в соответствии с законом эти денежные средства в качестве авансовых платежей на счет таможенного органа и последующее распоряжение ими», — пояснили в   в пресс-службе СК.РФ.

За полтора года преступная группа организовала представление в Московскую областную таможню заведомо подложных документов с заявлениями от фиктивных руководителей организаций о возврате денежных средств, перечисленных организациями в адрес таможни. Таким образом, они похитили более 150 миллионов рублей.

Обвиняемые вину не признали. Бывший таможенник находится под стражей, с работницы банка взята подписка о невыезде.

Уголовное дело направлено в суд.