Калейдоскоп Один из самых больших воздушных шаров Подмосковья поднялся в небо Происшествия В Серпухове женщина погибла во время пожара Досуг В Москве пройдет «Рыбная неделя» Происшествия В Москве обокрали офис Tik-Tok Происшествия В Подмосковье целая семья насмерть отравилась угарным газом Калейдоскоп Подмосковный экстремал «Русский Халк» установил новый мировой рекорд Происшествия В Подмосковье пьяная шестиклассница впала в кому после падения Калейдоскоп Количество бюджетных мест в российских вузах увеличат Калейдоскоп С 1 декабря 2022 года россияне смогут получить электронный ИНН Дорогая Москва На станции метро «Каширская» монтируют историческое панно
Калейдоскоп Один из самых больших воздушных шаров Подмосковья поднялся в небо Происшествия В Серпухове женщина погибла во время пожара Досуг В Москве пройдет «Рыбная неделя» Происшествия В Москве обокрали офис Tik-Tok Происшествия В Подмосковье целая семья насмерть отравилась угарным газом Калейдоскоп Подмосковный экстремал «Русский Халк» установил новый мировой рекорд Происшествия В Подмосковье пьяная шестиклассница впала в кому после падения Калейдоскоп Количество бюджетных мест в российских вузах увеличат Калейдоскоп С 1 декабря 2022 года россияне смогут получить электронный ИНН Дорогая Москва На станции метро «Каширская» монтируют историческое панно

Житель Чехова приговорен к 2,5 годам за незаконный вывод за рубеж более 2 млрд руб

По информации ТАСС, оренбургский суд приговорил жителя города Чехов Московской области Ивана Солодовникова к 2,5 годам колонии за незаконный вывод из страны более 2 миллиардов рублей. Средства были перечислены несколькими траншами  на счета в Великобритании и Северной Ирландии под видом оплаты за поставку стройматериалов.
По версии следствия, Солодовников в период с июня 2012 по июль 2013 года организовал преступную схему по выводу за рубеж российского капитала. В одном из оренбургских ипотечных коммерческих банков от имени специально созданной компании «Коммершел Групп» он приобрел валюту почти на $67 млн — по курсу Центробанка РФ это свыше 2 млрд руб. По подложным документам деньги несколькими траншами под видом оплаты за поставку стройматериалов были перечислены на счета нерезидента РФ в Великобритании и Северной Ирландии. В итоге в Россию не поступили ни товар, ни финансовые средства, пишет ТАСС со ссылкой на региональную прокуратуру.

«Житель Чехова осужден по ч. 2 ст. 193 УК РФ «Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте, совершенное в особо крупном размере с использованием заведомо подложного документа», к 2 годам 6 месяцам колонии общего режима со штрафом в 900 тыс. рублей», — сказали в ведомстве.

Уголовное дело прошло в особом порядке — подсудимый полностью признал свою вину.

 

Начальник серпуховского офиса вывела из своего банка 150 миллионов

Следствие вменяет сотруднице банка 15 эпизодов мошенничества.

Бывшему заму начальника отдела таможенных платежей Московской областной таможни и 37-летней начальнице операционного отдела дополнительного офиса «Серпуховский» ОАО Банк «Северный морской путь» следствие вменяет 15 эпизодов по ч.4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество).

По информации издания ПРОВИНЦИЯ.РУ, сотрудник таможни и банковский работник в октябре 2011 года создали преступную группировку для хищения денег, внесенных на счет таможенного органа участниками внешнеэкономической деятельности.

Сотрудник таможни подыскивал организации, которые уже длительное время не осуществляли внешнеэкономическую деятельность и за ними на лицевых счетах числились неиспользованные денежные средства, внесенные ранее на счет таможенного органа в качестве авансовых платежей. Он обеспечивал беспрепятственное согласование заявлений о возврате денежных средств на счета фиктивных юридических лиц, созданных для совершения мошенничества.

Работница банка учреждала фиктивные организации. В частности, использовались  названия, схожие с названиями уже имеющихся организаций, которые занимались внешнеэкономической деятельностью. , раннее внесших денежные средства в качестве аванса, открытие учрежденным юридическим лицам расчетных счетов, подготовке от этих юридических лиц подложных документов о возврате денежных средств, ранее внесенных иными лицами в качестве авансовых платежей.

«Общей преступной целью организованной преступной группы являлось получение обманным путем денежных средств созданным и подконтрольным со стороны последних юридическом лицом вместо возврата юридическому лицу, фактически внесшему в соответствии с законом эти денежные средства в качестве авансовых платежей на счет таможенного органа и последующее распоряжение ими», — пояснили в   в пресс-службе СК.РФ.

За полтора года преступная группа организовала представление в Московскую областную таможню заведомо подложных документов с заявлениями от фиктивных руководителей организаций о возврате денежных средств, перечисленных организациями в адрес таможни. Таким образом, они похитили более 150 миллионов рублей.

Обвиняемые вину не признали. Бывший таможенник находится под стражей, с работницы банка взята подписка о невыезде.

Уголовное дело направлено в суд.