В Центральном Банке России опровергли информацию о планах контролировать все денежные переводы россиян с 2022 года. В пресс-службе регулятора пояснили, что речь идет об усилении контроля на нелегальными операциями онлайн-казино и букмекеров. Денежные операции граждан в этот список не входят.
«Мы планируем собирать обезличенные данные от тех банков, которые оказывают услуги по p2p платежам исключительно при наличии риска использования их платформ для нелегальных операций онлайн-казино и букмекеров», — рассказали в ЦБ.
Новая отчетность будет касаться только малого бизнеса, и ее цель выявить отдельные зоны риска, связанные «с использованием оформленных на подставных физических лиц платежных карт и кошельков криптовалютными обменниками, онлайн-казино и недобросовестными участниками финансового рынка для расчетов с российскими гражданами».
По информации ведомства, проверке будут подвергаться подозрительные переводы, когда перечисляются «огромные суммы за считанные часы в адрес одних и тех же получателей, когда понятно, что это не обычные расчеты, которыми пользуются граждане или малый бизнес, а очевидная попытка проведения нелегальных операций».
