Космос NASA показало, как зонд DART догнал и протаранил астероид Диморф Происшествия Талант не пропьешь: пьяный автомеханик починил брошенное во дворе авто и уехал на нем Здоровье Три продукта от бессонницы Экономика В России планируют повысить цены на алкоголь с нового года Досуг В серпуховском музее дадут концерт лучшие духовые оркестры региона Калейдоскоп Вильфанд рассказал россиянам о предстоящей зиме Общество На границе с Грузией стоящие в пробках россияне начали продавать машины Общество Умер Борис Моисеев Общество На границе с Грузией призывным россиянам начали выдавать повестки Происшествия Подмосковная школа получила зловещее сообщение от «друга» ижевского стрелка
Космос NASA показало, как зонд DART догнал и протаранил астероид Диморф Происшествия Талант не пропьешь: пьяный автомеханик починил брошенное во дворе авто и уехал на нем Здоровье Три продукта от бессонницы Экономика В России планируют повысить цены на алкоголь с нового года Досуг В серпуховском музее дадут концерт лучшие духовые оркестры региона Калейдоскоп Вильфанд рассказал россиянам о предстоящей зиме Общество На границе с Грузией стоящие в пробках россияне начали продавать машины Общество Умер Борис Моисеев Общество На границе с Грузией призывным россиянам начали выдавать повестки Происшествия Подмосковная школа получила зловещее сообщение от «друга» ижевского стрелка
Новости

В Подмосковье будут судить банду подпольных банкиров

Участники преступной группировки обеспечили обналичивание и передачу из Дагестана на территорию Московского региона почти  полмиллиарда рублей.  Следователи провели более 2 тысяч обысков на территории 10 регионов. Материалы уголовного дела в отношении членов банды передали в суд в Подмосковье, они обвиняются в незаконной банковской деятельности, злоумышленники успели обналичить более 400 миллионов рублей, сообщается на сайте Следственного комитета […]

Участники преступной группировки обеспечили обналичивание и передачу из Дагестана на территорию Московского региона почти  полмиллиарда рублей.  Следователи провели более 2 тысяч обысков на территории 10 регионов.

Материалы уголовного дела в отношении членов банды передали в суд в Подмосковье, они обвиняются в незаконной банковской деятельности, злоумышленники успели обналичить более 400 миллионов рублей, сообщается на сайте Следственного комитета России.

По версии следствия, члены преступного сообщества обналичили и перевели из Дагестана в московский регион почти 400 миллионов рублей для дальнейшей передачи клиентам за вознаграждение. В группировку входили 10 человек, среди которых были районный депутат из Дагестана Абдулла Гасанов и бывшие сотрудники банка “Инвестиционный Союз”.
В ходе предварительного следствия по делу проведено более 2 тысяч обысков, выемок, осмотров, допросов и иных следственных и процессуальных действий на территории более десяти субъектов Российской Федерации.  Был наложен арест на счета обвиняемых в различных банках, а также на принадлежащую им недвижимость.  Арбитражный суд Москвы признал банк “Инвестиционный союз” банкротом.


Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

 


#банда    #банкиры    #подмосковье    #суд

← Вернуться к списку новостей