Участники преступной группировки обеспечили обналичивание и передачу из Дагестана на территорию Московского региона почти полмиллиарда рублей. Следователи провели более 2 тысяч обысков на территории 10 регионов.
Материалы уголовного дела в отношении членов банды передали в суд в Подмосковье, они обвиняются в незаконной банковской деятельности, злоумышленники успели обналичить более 400 миллионов рублей, сообщается на сайте Следственного комитета России.
По версии следствия, члены преступного сообщества обналичили и перевели из Дагестана в московский регион почти 400 миллионов рублей для дальнейшей передачи клиентам за вознаграждение. В группировку входили 10 человек, среди которых были районный депутат из Дагестана Абдулла Гасанов и бывшие сотрудники банка “Инвестиционный Союз”.
В ходе предварительного следствия по делу проведено более 2 тысяч обысков, выемок, осмотров, допросов и иных следственных и процессуальных действий на территории более десяти субъектов Российской Федерации. Был наложен арест на счета обвиняемых в различных банках, а также на принадлежащую им недвижимость. Арбитражный суд Москвы признал банк “Инвестиционный союз” банкротом.
Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
