Калейдоскоп

Больше 100 тысяч рублей на карточку не отправлять

#банки    #деньги    #контроль    #финансы

Введены два новых ограничения в потребительской сфере

В России вступили в силу поправки в федеральный закон «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», согласно которым в стране усиливается контроль за операциями с наличными деньгами, сообщает ТАСС.

«Введены два новых ограничения в потребительской сфере — будут контролироваться почтовые переводы на сумму свыше 100 тысяч рублей и возврат средств со счетов операторов связи на ту же сумму», — сказал старший юрист налоговой практики юркомпании Bryan Cave Leighton Paisner (Russia) LLP, эксперт Moscow Digital School Дмитрий Кириллов.
Он пояснил, что таким образом планируют перекрывать канал дистанционной передачи денег в обход банковской системы, в том случае, когда один человек пополнял баланс сотового телефона другого, который выводил средства с баланса.

Кроме того, усиливается контроль за оборотом наличных средств. Теперь сообщения о проводимых операциях на сумму более 600 тысяч рублей будут передаваться в Росфинмониторинг.

По словам эксперта, на сегодняшний день снятие или зачисление наличных средств на счет фирмы на сумму более 600 тысяч рублей контролируется только в том случае, если это не соответствует характеру ее хоздеятельности.

«С января оговорка о характере хозяйственной деятельности исключается и контролироваться будут все подобные операции», — отметил специалист.​

← Вернуться к списку новостей

Комментарии / 0