В России хотят ввести штрафные санкции для банков за отказ представить сведения о клиентах по первому запросу Росфинмониторинга. Об этом сообщают «Извести».
К такой мере призвали депутаты Госдумы, глава комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков и вице-спикер Совфеда Николай Журавлев. Они считают, что банки должны предоставлять не только сведения об операциях, но и, к примеру, об идентификациях клиентов. К таким сведениям могут быть отнесены ФИО, гражданство, дата рождения, номер паспорта, биометрия и т.д.
Предлагается установить штрафы в сумме 30-50 тысяч рублей для должностных лиц и 300-500 тысяч – для юрлиц.
По мнению авторов инициативы, такая мера станет эффективным средством для борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. Данную инициативу уже одобрил Кабмин.
